公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-028

证券代码：837369 证券简称：超维能源 主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：黄晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法律规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名黄晓东、钟小琴为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将于经2018年第一次职工代表大会选



公告编号：2018-028

举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。



上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒人员。



公司已于2018年10月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2018-030）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江西超维新能源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》



江西超维新能源科技股份有限公司

监事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。