公告日期：2018-08-22

超维能源:董事提名公告

一、提名基本情况

（一）程序履行基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董

事会第十四次会议于2018年8月22日审议并通过：提名张长

秀女士为公司董事，任职期限自公司2018年第二次临时股东

大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到

会董事5人。到会人持有公司股份12，000，000股，占股份总

数的100.00%，会议由董事长邓根根主持。

以上决议表决情况为：关联董事邓根根、邓斌、邓小琴、

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