公告日期：2017-04-24

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年4月20日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长邵建雄

6、会议主持人：董事长邵建雄

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所

作决议合法有效。

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