公告日期：2016-10-27

一、 会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

l、会议通知时间和方式：2016年10月14日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年10月26日上午9点

3、会议召开地点：公司二楼大会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长邵建雄

6、会议主持人：董事长邵建雄

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、

和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议

所作决议合法有效。

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