公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-020

证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室，北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦9层9073.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐瀚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司章程》规定及公司董事会决定，公司于2019年4月30日以公告形式在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上发布了《北京梦之城文化股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-016)，公告中做出了本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他相关事项。



2019年5月17日上午10时，公司本次股东大会依前述公告所述，在公司会议室通过现场及电话方式如期召开。本次股东大会完成了全部会议议程，会议召开的实际时间、地点、会议内容与公告的会议通知所公告的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况





公告编号：2019-020

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数21,879,686股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《终止2016年股票发行方案》议案

1.议案内容：



议案详细内容参见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公布的《北京梦之城文化股份有限公司关于终止2016年股票发行方案的公告》(公告编号：2019-013)。

2.议案表决结果：



同意股数21,879,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《取消授权董事会全权办理2016年股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：



因拟终止2016年股票发行事宜，因此相应取消关于授权董事会全权办理该次股票发行相关事宜的议案。

2.议案表决结果：



同意股数21,879,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《取消修改公司章程》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-020

因拟终止2016年股票发行事宜，因此相应取消关于基于股票发行完成后涉及股份股本金额变动，修改公司章程的议案。

2.议案表决结果：



同意股数21,879,686股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



议案详细内容参见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上……
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