公告日期：2018-01-17

证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2018年



第一次临时股东大会。本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月1日10时



结束时间：2018年2月1日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场及网络电话方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月29日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室,北京市海淀区中关村南大街3号海淀科



技大厦15层。



二、会议审议事项



1. 审议关于《转让公司持有的联营公司部分股权》的议案。



议案相关内容详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-001）及《北京梦之城文化股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1. 自然人股东须持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出



席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年1月31日上午9时至下午5时



(三)登记地点:



公司会议室，北京市海淀区中关村南大街3 号海淀科技大厦15



层



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦15层



会议联系人：董事会秘书徐春晓



联系电话：010-88580160



邮箱：ir@idreamcastle.com



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前以书面方式提交至公司董事会。



五、备查文件目录



(一) 经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届



董事会第十九次会议决议》



(二) 经与会董事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有



限公司第一届董事会第十九次会议记录》



北京梦之城文化股份有限公司



董事会



2018年1月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。