公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-031



证券代码：837360 证券简称：洞察力 主办券商：招商证券



北京洞察力科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十四次会议通知于2017年10月31日以电子邮件的方式发出，会议于2017年11月6日上午10时在公司1号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议经半数以上董事推选胡佳丽主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举关岳女士为公司董事长的议案》。



1. 议案内容



经公司目前所有履行职务的董事会成员一致决定，选举关岳女士为北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会董事长，任期至本届董事会届满时为止。根据公司章程第七条规定：“董事长为公司的法定代表人”，因此，公司的新任董事长关岳女士为公司法定代表人。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



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公告编号：2017-031



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



北京洞察力科技股份有限公司



董事会



2017年11月6日



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