公告日期：2017-10-31

开源证券股份有限公司



关于



北京洞察力科技股份有限公司



收购报告书



之



财务顾问报告



财务顾问



二〇一七年十月



目录



释 义...... 3



第一节 序言......4



第二节 财务顾问承诺与声明......5



一、财务顾问承诺...... 5



二、财务顾问声明...... 5



第三节 财务顾问意见...... 7



一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7



二、本次收购的目的...... 7



三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录. 8四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况............... 10



五、收购人的收购资金来源及其合法性......11



六、收购人已经履行了必要的授权和批准程序......11



七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......11



八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......11九、收购标的的权利限制情况及其他安排............................................... 12



十、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契........................................................................................................... 12



十一、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形........... 12



十二、财务顾问意见...... 12



释义



在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：



本报告书、收购报告书 指 《北京洞察力科技股份有限公司收购报告书》



公司、洞察力、被收购人、指 北京洞察力科技股份有限公司



公众公司



收购人 指 关岳



关岳通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式



本次交易、本次收购 指 增持北京洞察力科技股份有限公司流通股400,000股，并



成为和通汇智的普通合伙人，关岳成为北京洞察力科技股



份有限公司实际控制人的行为



和通汇智 指 北京和通汇智管理咨询中心（有限合伙）



财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司



收购人法律顾问 指 北京致敦律师事务所



被收购人法律顾问 指 北京大成律师事务所



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转系统、全国中小企业指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



股份转让系统



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《准则第5号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号-权益



变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》



《投资者细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



……
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