公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-021



证券代码：837360 证券简称：洞察力 主办券商：招商证券



北京洞察力科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2017年9月20日以电子邮件的方式发出，会议于2017年9月25日上午10时在公司1号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议经半数以上董事推选关岳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名王洋为公司新董事的议案》，并提请股东大会审议。



1. 议案内容



本公司董事会于2017年9月20日收到董事万浩军递交的辞职报



告，因个人原因，董事万浩军辞去其所担任的公司董事职务。董事万浩军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，推举王洋为公司第一届董事会董事候选人，提请股东大会审议。新董事任期至本届董事会届满之日止。



1 / 3







公告编号：2017-021



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案无需回避表决。



（二）审议通过《关于提名李雨珈为公司新董事的议案》，并提请股东大会审议。



1. 议案内容



本公司董事会于2017年9月20日收到董事朱宏递交的辞职报告，



因个人原因，董事朱宏辞去其所担任的公司董事职务。董事朱宏的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，推举李雨珈为公司第一届董事会董事候选人，提请股东大会审议。新董事任期至本届董事会届满之日止。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案无需回避表决。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》



1. 议案内容



董事会提请于2017年10月11日召开公司2017年第三次临时股



东大会。



2. 议案表决结果：



2 / 3







公告编号：2017-021



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。



北京洞察力科技股份有限公司



董事会



2017年9月25日



3 / 3








[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。