公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-022



证券代码：837360 证券简称：洞察力 主办券商：招商证券



北京洞察力科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月11日10点00分



结束时间： 2017年10月11日12点00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



1







公告编号：2017-022



本次股东大会的股权登记日为2017年10月9日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司1号会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于提名王洋为公司新董事的议案》；



（二）审议《关于提名李雨珈为公司新董事的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。



（二）登记时间: 2017年10月10日



（三）登记地点



公司1号会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座10层



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公告编号：2017-022



联系电话：010-84409869



邮政编码：100028



联系人：孙士萍



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



无



五、备查文件目录



《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



北京洞察力科技股份有限公司



董事会



2017年9月26日



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