公告日期：2017-08-22

公告编号：2016-017



证券代码：837360 证券简称：洞察力 主办券商：招商证券



北京洞察力科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十二次会议通知于2017年8月8日以电子邮件的方式发出，会议于2017年8月22日上午9时在公司1号会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长万浩军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1. 议案内容



详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2017年半年度报



告》。



2. 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



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公告编号：2016-017



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。



北京洞察力科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日



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