公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-011



证券代码：837360 证券简称：洞察力 主办券商：中信证券



北京洞察力科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月26日



2、会议召开地点：公司1号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：万浩军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份9,900,000股，占公司股份总数的99.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-011



(一)审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》



1、议案内容



《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》



2、议案表决结果：



同意股数 1,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东万浩军、关岳、北京和通汇智管理咨询中心(有限合伙)共计持有公司7,950,000.00股,因与该议案有关联关系,回避表决。(二)审议通过《关于公司变更公司章程的议案》



1、议案内容



公司拟变更公司章程内容为：原公司章程的第二章第十二条增加经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）；网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”,具体以工商登记为准；原公司章程的第四章第二十九条增加第二款:“股东对于公司增发股份不享有优先认购权”。



2、议案表决结果：



同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-011



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司变更经营范围的议案》



1、议案内容



公司拟决定变更公司的经营范围,增加公司的经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）； 网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”，具体以工商登记为准。



2、议案表决结果：



同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



《北京洞察力科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会



决议》。



北京洞察力科技股份有限公司



董事会



2017年5月31日




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