公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-007



证券代码：837360 证券简称：洞察力 主办券商：中信证券



北京洞察力科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十次会议通知于2017年4月28日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月11日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长万浩军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议审议通过了以下事项：



（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》；



1、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于



公司向银行申请贷款的议案》。



2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议； 1、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于 公告编号：2017-007



公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。



2、回避表决情况：公司董事长万浩军、董事关岳与本议案存在关联关系，回避表决。



（三）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》，拟决定变更公司的经营范围,增加公司的经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）；网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”。并提请公司2017年第一次临时股东大会审议,具体以工商登记为准；



1、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于



公司变更经营范围的议案》。



2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司变更公司章程的议案》，拟变更公司章程内容为：原公司章程的第二章第十二条增加经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）；网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”；原公司章程的第四章第二十九条增加第二款:“股东对于公司增发股份不享有优先认购权”，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议；



1、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于



公司变更公司章程的议案》。



2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大



会的议案》；



1、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于



提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司于



2017年5月26日召开公司2017年第一次临时股东大会。



2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



公告编号：2017-007



三、 备查文件目录



《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



北京洞察力科技股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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