公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-006



证券代码：837360 证券简称：洞察力 主办券商：中信证券



北京洞察力科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月19日10点00分



结束时间：2017年05月19日12点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-006



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京大成律师事务所邬丁律师。



(七)会议地点：公司1号会议室



二、会议审议事项



1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



5、《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》；



6、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



7、《关于公司前期会计差错更正的议案》；



8、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传 公告编号：2017-006



真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。



(二)登记时间: 2017年5月19日



(三)登记地点:



公司1号会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座10层



联系电话：010-84409869



邮政编码：100028



联系人：孙士萍



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



（一）《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；（二）《北京洞察力科技技股份有限公司2016年年度财务审计报告》。北京洞察力科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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