公告日期：2016-11-18

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016会年第三次

临时股东于2016年11月17日审议并通过：

任命孙士萍为公司董事，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

5人。到会人持有公司股份10，000，000股，占股份总数的100. 00%，

会议由万浩军主持。

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