公告日期：2017-04-10

证券代码：837359 证券简称：泓博医药 主办券商：申万宏源



上海泓博智源医药股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月8日



2、会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路 528号 9 幢甲二楼会



议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：Ping Chen(陈平)



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



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二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认子公司亨泰制药向关联方提供临时贷款的议案》;



1、议案内容



议案内容详见2017年3月22日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-012）



2、议案表决结果：



同意股数37,655,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。



(二)审议通过《关于补充确认子公司亨泰制药向关联方申请临时借款的议案》;



1、议案内容



议案内容详见2017年3月22日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-012）。



2、议案表决结果：



同意股数37,655,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。



(三)审议通过《关于补充确认子公司亨泰制药与关联方亨泰化工票据转让的议案》;



1、议案内容



议案内容详见2017年3月22日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-012）。



2、议案表决结果：



同意股数37,655,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。



(四)审议通过《关于补充确认公司与昂利泰关联交易的议案》;



1、议案内容



议案内容详见2017年3月22日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告3







编号：2016-012）。



2、议案表决结果：



同意股数37,655,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,关联股东安荣昌、沈阳富邦投资有限责任公司回避本议案的表决。
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