公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-005



证券代码：837358 证券简称：容汇锂业 主办券商：国金证券



江苏容汇通用锂业股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月22日上午10时



结束时间：2018年1月22日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-005



本次股东大会的股权登记日为2018年1月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：江苏容汇通用锂业股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1.审议关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；



2.审议关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案；



3.审议关于选举石义龙先生为第一届监事会监事的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式：



（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。



（二）登记时间:2018年1月22日上午8时至10时。



公告编号：2018-005



（三）登记地点：江苏容汇通用锂业股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：江苏省海门市三厂街道大庆路 42号



联系人：黄建宏



联系电话：0513-82658596



电子邮箱：jianhong.huang@palith.com



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案：



临时提案需于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



（一）江苏容汇通用锂业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议



特此公告。



江苏容汇通用锂业股份有限公司



董事会



2018年1月5日




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