公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-018



证券代码：837357 证券简称：飞触科技 主办券商：广发证券



广东飞触科技股份有限公司



董事郑国操任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临



时股东大会于2018年4月4日审议并通过：



任命郑国操为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知股东，实际到会股东3人。



到会人持有公司股份40,000,000 股，占股份总数的100.00%，会议



由董事长廖宗洋主持。



以上决议表决情况为：



同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



郑国操持有公司股份0股，占公司股本的0%。



郑国操，男，出生于1981年，中国国籍，2004年7月至2012年



公告编号：2018-018



9月就职于中山市财政局三乡分局任会计；2012年9月至今就职于中



山嘉和德投资经营管理有限公司任财务经理；2014年 11 月至2018



年3月任公司监事。



郑国操先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



公司原董事李东君因个人原因免去董事职位，为保证董事会工作的顺利开展，现选举郑国操先生为公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求，有利于公司保持健全的治理机制。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命有利于完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。



三、备查文件目录



（一）飞触科技第一届董事会第十次会议文件



（二）飞触科技2018年第一次临时股东大会文件



广东飞触科技股份有限公司



董事会



2018年4月9日




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