公告日期：2023-05-22

证券代码：837353 证券简称：佳维股份 主办券商：国融证券
山西佳维新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长王国维
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数86,490,418 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,130,100 股，占公司有表决权股份总数的 4.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王英维、宋志远因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孔祥明因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会编制了 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年财务报告，该报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中审亚太审字（2023）003179 号《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，编制公司 2022 年年度报告及年报摘要。具体内
容见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营实际情况，编制公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内……
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