公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-027

证券代码：837346 证券简称：申舟物流 主办券商：万联证券

上海申舟物流股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月10日

2.会议召开地点：上海市浦东新区浦三路21弄55-56号银亿滨江中心901室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、合规。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份55,406,000股，占公司股份总数的73.87%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-027

(一)审议通过《提名补选刘自顺为公司董事职务的议案》1.议案内容

公司董事吴立水因需要长期出国，故辞去本公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提议补选刘自顺为公司新任董事，任期至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数55,406,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《上海申舟物流股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告》上海申舟物流股份有限公司

董事会

2016年10月12日


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