公告日期：2016-07-26

公告编号：2016-014

证券代码：837346 证券简称：申舟物流 主办券商：万联证券

上海申舟物流股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第二次临

时股东大会于2016年7月24日审议并通过：

任命补选吴立水先生为公司董事，任职期限自2016年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份69,300,000股，占股份总数的92.40%，会议由包明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数69,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-014

该任命董事吴立水持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

由于张卫娟女士申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司需新任命一名董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

由于张卫娟女士申请辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的正常运行，公司2016年第二次股东大会补选吴立水先生为公司第一届董事会董事，董事包明、陈万莉、汪波、吴立水、宿绍鑫将组成公司第一届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海申舟物流股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》上海申舟物流股份有限公司

董事会

2016年7月26日


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