公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-016

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
中冶地理信息(广东）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：曹文海先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，

公告编号：2024-016

作为公司的董事/高级管理人员/控股股东/实际控制人,我们在全面审核公司《2024 年半年度报告》后认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、公司《2024 年半年度报告》是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中冶地理信息（广东）第三届董事会第七次会议决议》

中冶地理信息(广东）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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