公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-012

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证
券

中冶地理信息(广东）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：曹文海先生
5.会议主持人：曹文海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数17,442,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-012

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

中冶地理信息(广东)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告主要内容包括：2023 年度公司的经营情况回顾,2023 年度董事会工作情况； 2024 年公司董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 17,442,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（二）、审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

中冶地理信息（广东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告主要内容
包括：2023 年度公司监事会的主要工作情况,2023 年度监事会对公司运营有关 情况的监督意见； 2024 年公司监事会工作安排。
2.议案表决结果：

同意股数 17,442,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（三）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：

中冶地理信息（广东）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告主要内容包

公告编号：2024-012

括：2023 年度公司的主要运营情况以及在公司运营过程中出现的困难与机遇；2024 年度公司运营的工作计划及安排。
2.议案表决结果：

同意股数 17,442,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（四）、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度公司的财务决算情况及 2024 年公司财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 17,442,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项
（五）、审议通过《关于 2023 年度报告及摘要》
1.议案内……
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