公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-016

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
中冶地理信息(广东）股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中冶地理信息（广东）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10:00。


公告编号：2023-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837336 中冶地信 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中冶地理信息（广东）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的公告》

根据公司与关联方董事长曹文海于2010年6月10日签订的《房屋租赁合同》（合同编号：2010-10）的约定，曹文海将位于东莞市万江区简沙洲清水凹商业街二期商铺 14 号建筑物租赁给公司使用，其中占地面积共 200 平方米，每月租金总额计 1800.00 元；公司 2023 年上半年与关联方曹文海发生的关联交易金额为 10800.00 元，全年关联交易金额为 21600.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曹文海、于成龙、朱博文、于立涛。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；


公告编号：2023-016

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 17:00

（三）登记地点：中冶地理信息（广东）股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：0769-21663171
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《中冶地理信息（广东）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中冶地理信息(广东）股份有限公司董事会

公告编号：2023-016

2023 年 8 月 30 日

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