公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-006

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2023-006

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837336 中冶地信 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东中冶地理信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充审议变更公司全称的议案》

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长曹文海先生向公司董事会提交的《补充审议变更公司全称的议案》的议案，随着公司业务范围的扩大，原公司名称已不足以表达，为提升公司形象，将原名称“广东中冶地理信息股份有限公司”更改为“中冶地理信息(广东)股份有限公司”。
（二）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》

公告编号：2023-006

相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长曹文海先生向公司董事会提交的《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程的议案》,公司迁入新址及变更全称后,公司将变更注册地址及修订公司章程
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 2 日 09:00

（三）登记地点：广东中冶地理信息股份有限公司董事会秘书办公室
（四）
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：于成喜 联系电话： 0769-21663171 传真：
0763-21663171 联系地址：东莞市南城街道科创路 96 号联科创研中心 68 栋

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。


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