公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-002

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开，以现场投票方式表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30。


公告编号：2023-002

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837336 中冶地信 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东智优律师事务所律师
（七）会议地点

广东中冶地理信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年董事会工作报告》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东中冶地理信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《关于 2022 年度报告及摘要》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东中冶地理信息股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）（三）审议《关于 2022 年监事会工作报告》


公告编号：2023-002

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东中冶地理信息股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东中冶地理信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-003）及《广东中冶地理信息股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。
（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人于成喜先生向公司董事会提交的《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）……
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