公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-038

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：曹文海先生

6.会议列席人员：监事会监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》
1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司

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法》等法律法规及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，拟选举曹文海先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请曹文海先生为公司总经理》
1.议案内容：

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司董事会提交的《聘请曹文海先生为公司总经理》的议案，继续聘请曹文海先生为公司总经理,任期三年,自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请于成喜先生为公司财务负责人》
1.议案内容：

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司

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董事会提交的《聘请于成喜先生为公司财务负责人》的议案，继续聘请于成喜先生为公司财务负责人,任期三年,自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请于成喜先生为第三届董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司法》及《广东中冶地理信息股份有限公司章程》相关规定，广东中冶地理信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议公司董事会提交的《聘请于成喜先生为第三届董事会秘书》的议案，继续聘请于成喜先生为第三届董事会秘书,任期三年,自董事会决议作出之日起生效。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、高级管理人员的要求，具备任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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