公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-037

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：曹文海先生
5.会议主持人：曹文海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席了本次会议


公告编号：2022-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作的需要公司董事会进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及广东中冶地理信息股份有限公司《章程》的相关规定，进行董事会选举，公司第二届董事会拟提名曹文海、朱博文、于立涛、容尔健、袁同增为公司第三届董事会候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 16,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作的需要公司监事会进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名邹远胜、黄伟莲为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 16,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2022-037

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹文海 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

朱博文 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

于立涛 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

容尔健 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会

袁同增 董事 任职 2022 年 10 2022 年第二次临 审议通过
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