公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-014

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹文海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东中冶地理信息股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-014

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2020 年度审计机构，在审计过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 16,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月 7 日收到公司监事凌建国的辞去广东中冶地理信息股份
有限公司监事会主席一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事。
2.议案表决结果：

同意股数 16,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。


公告编号：2022-014

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

凌建 监事会主 离职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
国 席 6 日 时股东大会

黄伟 监事 任职 2022 年 4 月 2022 年第一次临 审议通过
莲 6 日 时股东大会

于立 财务负责 离职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
涛 人 21 日 时股东大会

于成 财务负责 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
喜 人 21 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
广东中冶地理信息股……
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