公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-009

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 22 日收到董事会秘书于立涛先生递交的辞职报告，自
董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 314,500股，占公司股本的 1.70%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。（二）辞职原因

于立涛先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

于立涛先生因个人原因辞去董事会秘书职务，继续担任公司董事职务，此次辞职已经对工作进行了妥善交接。在新任董事会秘书聘任之前，由董事长曹文海先生暂代董事会秘书职责，公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司将尽快进行相关职务人员的选举工作，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

于立涛先生的《辞职报告》


公告编号：2022-009

广东中冶地理信息股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

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