公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-006

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 10:00。


公告编号：2022-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837336 中冶地信 2022 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东中冶地理信息股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请会计师事务所》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2020 年度审计机构，在审计过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量和服务水平，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（二）审议《关于聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事》议案

公司于 2021 年 9 月 7 日收到公司监事凌建国的辞去广东中冶地理信息股份
有限公司监事会主席一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；


公告编号：2022-006

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 31 日 9：00 -12：00

（三）登记地点：广东中冶地理信息股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：于立涛 联系电话： 0769-21663171 传真：
0763-21663171 联系地址：东莞市南城区袁屋边大道容大大厦八层
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《广东中冶地理信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司董事会
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