公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-003

证券代码：837336 证券简称：中冶地信 主办券商：东莞证券
广东中冶地理信息股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：广东中冶地理信息股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事邹远胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任黄伟莲为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 9 月 7 日收到公司监事凌建国的辞去广东中冶地理信息股份
有限公司监事会主席一职的辞职申请，现根据公司发展需要，董事会拟定聘任黄

公告编号：2022-003

伟莲为公司第二届监事会监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东中冶地理信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 22 日

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