公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-028

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张翼宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；


公告编号：2024-028

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

该议案见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2024 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,785,605 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2024-028

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津津发远航资产管理有限公司、天津圣鑫淼资产管理中心（有限合伙）。三、 备查文件目录

《中电高光（天津）科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中电高光（天津）科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 9 月 18 日

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