公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009



证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券

中电高光（天津）科技股份有限公司



董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事

会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过，公司第三届监事会

第四次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过。



提名张翼宏先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



提名武梦英先生为公司监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒



公告编号：2023-009



对象。

（二） 任命原因



公司董事武梦英先生、监事张翼宏先生因个人工作原因向董事 会、监事会申请辞去董事、监事职务，自公司 2022 年年度股东大会 任命新任董事、监事之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，现经公司董事会、监事会同意提名张翼宏先生、武梦英 先生为公司董事、监事，任职期限自 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至第三届董事会、监事会任期届满之日止。

（三） 新任董监高人员履历



张翼宏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失

信联合惩戒对象。1980 年 11 月出生，2018 年至 2021 年毕业于南

开大学远程教育学院工商管理专业（在职本科）。1999 年 10 月至 2002 年 6 月任深圳京东方电子科技有限公司工程部技术员；2002

年 7 月至 2005 年 5 月历任深圳真彩科技开发有限公司技术部、网

络部、商务部经理；2005 年 6 月至 2007 年 1 月应国家商务部援外

司借调，任驻刚果共和国首都体育场援外专家组弱电工程师；2007

年 2 月至 2008 年 6 月回国任深圳真彩科技开发有限公司技术部经

理、商务副总；2008 年 7 月至 2009 年 5 月任深圳高光电子有限公

司技术部经理；2009 年 6 月至 2011 年 5 月任深圳高光电子有限公

司副总经理；2011 年 6 月至今历任中电高光（天津）股份有限公司 技术部、采购部、销售部、运营部主管或经理；2015 年 10 月至今 任中电高光（天津）科技股份有限公司监事、监事会主席。





公告编号：2023-009



武梦英先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失

信联合惩戒对象。1968 年 2 月出生，1986 年至 1990 年毕业于南开

大学电子系（本科），毕业后在南开大学元素有机国家重点实验室和

计算机系工作。1999 年 10 月至 2004 年 5 月任德国弗戈博达媒体集

团中国区总经理；2010 年 3 月至 2013 年 3 月任海澜德投资集团有

限公司总裁；2015 年 5 月至今任常青藤文化集团总裁；2020 年 11

月至今任中电高光（天津）科技股份有限公司董事、董事长。

二、 任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：



上述任命不会对公司生产经营造成不利影响。

三、 备查文件



《中电高光（天津）科技股份有限公司第三届董事会第四次会 议决议》；



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