公告日期：2017-09-04

公告编号： 2017-033

证券代码： 837332 证券简称： 百诚医药 主办券商： 申万宏源

杭州百诚医药科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

本次会议将于 2017 年 9 月 20 日上午 10:00 召开， 会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 15 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公

司章程》 的规定。

公告编号： 2017-033

会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会

议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于变更部分募集资金使用用途的议案》；

议案内容详见 2017 年 9 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台上披露的公司《 第一届董事会第十九次会议决议公告》， 公告

编号为 2017-031。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间： 2017 年 9 月 19 日上午 9 时至下午 17 时

(三)登记地点： 公司会议室

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 2、 由代理人代表

个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托

人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 3、 由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡； 4、 法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印

件， 股东账户卡。

公告编号： 2017-033

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 何春玲

联系地址： 杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 3 幢 20 层 2001

室

联系电话： 0571-88867469

传真： 0571-89703787

邮政编码： 310052

(二)会议费用： 与会股东交通费、 食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日

临时提案请于会议召开十天前提交。


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