公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-027



证券代码：837332 证券简称：百诚医药 主办券商：申万宏源



杭州百诚医药科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年8月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月4日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由楼金芳董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《公司2017年半年度利润分配方案》，并提请



股东大会审议；



议案内容：根据母公司单体利润表（未经审计），截止2017年



6月30日，2017年半年度实现净利润1,125,646.32元，期初未分配



利润4,391,234.23元，本半年度可供分配利润为5,516,880.55元。



公司2017年半年度利润分配方案为：公司拟以权益分派方案实施股



权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元



（含税），共派发现金4,110,000.00元。根据《公司规程》相关规定，



本利润分配方案尚需提请股东大会审议批准。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



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公告编号：2017-027



（二）审议通过《关于提议召开公司2017年度第五次临时股东



大会的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》；特此公告。



杭州百诚医药科技股份有限公司



董事会



2017年8月16日



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