公告日期：2017-10-30

公告编号： 2017-029

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证券代码： 837320 证券简称： 信昌股份 主办券商： 广发证券

沧州信昌化工股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 15 日 9 时

结束时间： 2017 年 11 月 15 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次会议的召集、 召开符合《 中华人民共和国公司法》 、 《 沧

州信昌化工股份有限公司章程》 及《 沧州信昌化工股份有限公司股

东大会议事规则》 的有关规定， 会议的召开合法有效。

公告编号： 2017-029

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 10 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面形式委托代理人出席会

议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 沧州市运河区泰大国际家居广场南楼 16 层公司会议

室。

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于提名认定公司核心员工的议案》

议案内容： 公司拟提名吴仁祥、 赵圣博、 于洋 3 人为公司核心员

工。 详见公司于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 关于对拟认定核心员

工进行公示并征求意见的公告》 （ 公告编号： 2017-028） 。

（ 二） 审议《 公司股票发行方案》

议案内容： 公司拟定向发行数量不超过 2,000,000 股（含

2,000,000 股） 股票， 发行价格为人民币 2.40 元/股， 募集资金不超

过人民币 4,800,000 元（ 含 4,800,000 元） 。 详见公司于 2017 年 10

月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）披露的 《 股票发行方案》（ 公告编号： 2017-026）。

（ 三）审议 《 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

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议案内容： 公司在河北沧州农村商业银行股份有限公司河西科技

支行设立募集资金专项账户， 公司将与主办券商广发证券股份有限公

司、 募集资金存放银行河北沧州农村商业银行股份有限公司河西科技

支行签订《 募集资金三方监管协议》 。 详见公司于 2017 年 10 月 30

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn） 披露的《 关于设立募集资金专项户并签订募集

资金三方监管协议的公告》 （ 公告编号： 2017-027） 。

（ 四） 审议《 沧州信昌化工股份有限公司募集资金管理制度》

议案内容： 详见公司于 2017 年 10 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《 募集资金

管理制度》 （ 公告编号： 2017-030） 。

（ 五） 审议《 关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容： 公司拟与本次股票发行对象签订附生效条件的《 股份

认购协议》 。

（ 六） 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜的议案》

议案内容： 为了顺利完成公司本次股票发行事项， 提请股东大会

授权公司董 事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜， 包括但不

限于：

（ 1） 根据股东大会审议通过的本次发行方案和发行时的具体情

况制定和实施本次发行的具体方案；

（ 2） 修改、 补充、 签署、 递交、 呈报、 执行本次发行有关的一

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切协议和文件， 包括但不限于与投资方签署与本次发行相关的投资框

架协议、 股份认购协议及其他相关法律文件；……
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