公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-013



证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：广发证券



沧州信昌化工股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



沧州信昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月1日在公司会议室召开。依据《沧州信昌化工股份有限公司章程》第六十一条之规定，“董事会召开临时董事会会议可以采取电话、短信、专人送达、传真、挂号邮寄、电子邮件的方式通知，应在会议召开前2日通知全体董事。”本次会议通知于2017年7月28日以书面方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事5人，出席会议董事5人。会议由董事长李斐先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。



二、会议审议事项及议案表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司<2017年半年度权益分派预案>的议案》。



1.议案内容：



根据公司于2017年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定



公告编号：2017-013



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公



告编号：2017-012），截至2017年6月30日，母公司资产负债表中



未分配利润为10,055,881.21元。公司拟以现有总股本15,000,000



股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股3,000,000



股；每10股派4.00元人民币现金（含税），共计派送现金6,000,000.00



元。个人股东承担的个人所得税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本次权益分派后公司总股本增至18,000,000股。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2017-015）。



2.表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.提交股东大会情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《公司章程修正案》



1.议案内容：



《公司章程》第五条：公司注册资本为人民币1,500万元。



拟根据本次权益分派的实施情况修改为：公司注册资本为人民币1,800万元。



2.表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.提交股东大会情况：



公告编号：2017-013



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》



1.议案内容：



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-016）。



2.表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.提交股东大会情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《沧州信昌化工股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



（二）《沧州信昌化工股份有限公司2017年半年度权益分派预



案》。



（三）《公司章程修正案》



（四）《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》



特此公告。



沧州信昌化工股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。