公告日期：2018-03-29

证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法



规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月18日9时00分



结束时间：2018年4月18日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.张涛



3.北京高朋律师事务所姜丽勇律师



(七)会议地点：北京市朝阳区双营路6号院1号楼3层公司会议室



二、会议审议事项



1．《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年审计机构的议案》



议案内容：公司决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2．《关于〈董事会2017年度工作报告〉的议案》



议案内容：2017年公司董事会结合公司治理的有效性,指导管



理层进行持续的运营提升工作。公司董事会总结2017年度工作,形



成了《董事会2017年度工作报告》。



3.《关于〈监事会2017年度工作报告〉的议案》。



议案内容：公司监事会根据公司的2017年度各项运营情况，对



2017年监事会工作进行总结，并形成《监事会2017年度工作报告》



。



4.《关于2017年年度报告及其摘要的议案》



议案内容：《2017年年度报告及其摘要》。



5.《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》



议案内容：《2017年度财务决算报告》。



6.《关于 2018 年财务预算报告的议案》



议案内容：《2018年财务预算报告》。



7.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：公司 2018年度日常关联交易是公司业务快速发展



及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司 2018 年将为北京猎豹移动科技有限公司、北京金山安全软件有限公司进行信息推广服务，预计交易金额不超过人民币2,000,000.00元。



8.《关于2017年度利润分配方案的议案》



议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年3月29日出具的亚会B审字（2018）0411号审计报告，



2017年归属于挂牌公司股东的净利润为17,433,240.38元。根据北



京东财税务师事务所有限公司出具的《2016年度魔秀科技（北京）



股份有限公司企业所得税年度纳税申报准备咨询业务意见书》，



2012年-2016年累计可弥补亏损为21,725,208.70元。根据《公司



法》对企业利润分配的规定、按照《公司章程》、《利润分配管理制度》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司2017年度利润分配方案为：弥补以前年度亏损，不进行分配。



9.《关于〈2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉



的议案》



议案内容：《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》。



10.《关于前期差错更正的议案》



议案内容：公司2016 年度计提企业所得税时，未考虑当年研



发费用加计扣除影响，导致少计提递延所得税资产1,3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。