公告日期：2018-03-29

公告编号:2018-014



证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年 3月 18 日，书面方式



2、会议召开时间：2018年 3月 29日



3、会议召开地点：北京市朝阳区双营路6号院1号楼魔秀科技3层会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议召集人：监事会主席解娜女士



6、会议主持人：监事会主席解娜女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次会议的监事（包括委托出



席的监事人数）3 人，缺席本次监事会会议的监事 0 人，表决的监事 3 人。公司



董事会秘书、高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况



会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：



1.《关于〈监事会2017年度工作报告〉的议案》。



议案内容：公司监事会根据公司的2017年度各项运营情况，对2017年监事会



工作进行总结，并形成《监事会2017年度工作报告》。



表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



2.《关于〈关于2017年年度报告及其摘要的议案〉的议案》



公告编号:2018-014



议案内容：《魔秀科技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告》、《魔秀科



技（北京）股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。



表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



3.《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》



议案内容：根据公司截至2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成



果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2017年度财务决算报告》。



表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



4.《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：公司 2018 年度日常关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正



常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司 2018 年将为北京猎豹移动科技有限公司、北京金山安全软件有限公司进行信息推广服务，预计交易金额不超过人民币2,000,000.00元。



表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



5．《关于 2018年财务预算报告的议案》



议案内容：《2018年财务预算报告》。



表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



6.《关于2017年度利润分配方案的议案》



议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年3月29



日出具的亚会B审字（2018）0411号审计报告，2017年归属于挂牌公司股东的净利



润为17,433,240.38元。根据北京东财税务师事务所有限公司出具的《2016年度魔



秀科技（北京）股份有限公司企业所得税年度纳税申报准备咨询业务意见书》，2012年-2016年累计可弥补亏损为21,725,208.70元。根据《公司法》对企业利润分配的规定、按照《公司章程》、《利润分配管理制度》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司2017年度利润分配方案为：弥补以前年度亏损，不进行分配。



表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



7.审……
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