公告日期：2018-02-22

公告编号：2018-005



证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：傅盛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份35,862,630股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



公告编号：2018-005



1.议案内容



公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同有效期已届满，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数35,862,630股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《魔秀科技（北京）股份有限公司2018年第一次临时股东大



会会议决议》。



魔秀科技（北京）股份有限公司



董事会



2018年2月22日




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