公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-003



证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法



规、规范性文件及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月17日9时00分



结束时间：2018年2月17日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-003



本次股东大会的股权登记日为2018年2月12日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市朝阳区双营路 6 号院 1 号楼 3 层公司会议



室。



二、会议审议事项



1．《关于变更会计师事务所的议案》。议案内容：公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同有效期已届满，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所



（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，负责公司年度财



务报告审计工作。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人



股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人



亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代



表人代 表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法



人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托



非法定代表 人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单



公告编号：2018-003



位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，



股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但



不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年2月16日9时30分-17时00分



(三)登记地点:



北京市朝阳区双营路6号院1号楼3层公司会议室.



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区双营路 6 号院 1 号楼 3层 联系电



话：18611519955 联系人：张涛



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



魔秀科技（北京）股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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