公告日期：2018-02-02

公告编号:2018-002



证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



魔秀科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年2月2日以现场会议的形式在公司会议室召开。会议通知于2018年1月 18 日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长傅盛先生主持，公司全体董事出席本次会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：



1．审议《关于变更会计师事务所的议案》。



议案内容：公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合同有效期已届满，根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



2. 审议《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟召开2018年度第一次临时股东大会，将《关于变更会计师事



务所的议案》提交股东大会审议。



表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。



三、备查文件



公告编号:2018-002



《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



魔秀科技（北京）股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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