公告日期：2017-04-25

证券代码：837315 证券简称：魔秀科技 主办券商：联讯证券



魔秀科技（北京）股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：傅盛



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份26,262,600股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于〈董事会2016年度工作报告〉的议案》



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1.议案内容



2016年公司董事会结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续



的运营提升工作。公司董事会总结2016年度工作,形成了《公司2016



年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数26,262,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容



《2016年年度报告及其摘要》，具体内容详见 2017年 3月 31



日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《魔秀科技（北京）股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）、《魔秀科技（北京）股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数26,262,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数26,262,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于〈2017年财务预算报告〉的议案》



1.议案内容



《2017年财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数26,262,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司与北京金山安全软件有限公司签订<合作协议>、<推广合作协议>暨关联交易的议案》



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