公告日期：2023-07-06

证券代码：837314 证券简称：ST 中青科 主办券商：诚通证券
中青英拓（北京）科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,708,900 股，占公司有表决权股份总数的 51.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作进行了总结和
汇报，形成了《2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容：

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 7,708,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
（六）审议《2021 年度利润……
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