公告日期：2022-06-30

证券代码：837314 证券简称：中青科技 主办券商：诚通证券
中青英拓（北京）科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 26 日上午 9:00。

预计会期半天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837314 中青科技 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市嘉昊律师事务所两位律师。
（七）会议地点

黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路 143 号

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作进行了总结
和汇报，形成了《2021 年年度报告及摘要》。详见公司于 2022 年 6 月 30 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）以及《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-025）。
（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2021年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预
算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-024）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，
经股东大会审议通过后生效。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-021）。
（九）审议《利润……
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