公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-016

证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源
广东欣涛新材料科技股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ......15
第五章 董事会......19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会 ......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 利润分配制度 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 信息披露制度......31

第一节 信息披露义务 ...... 31

第二节 定期报告 ...... 32

第三节 临时报告 ...... 33
第十章 投资者关系管理制度......34

第一节 投资者关系管理内容 ...... 34

第二节 投资者关系管理负责人 ......36

第三节 投资者关系管理工作职责 ......37
第十一章 通知......38
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算 ...... 39
第十三章 修改章程......41
第十四章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系在佛山欣涛新材料科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上以整体变更方式设立,并在广东省佛山市工商行政管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”或“股份有限公司”）。

第三条 公司注册名称：广东欣涛新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：佛山市三水工业区大塘园 68-6 号，邮政编码：528143。
第五条 公司注册资本为人民币 2,160 万元。

第六条 公司经营期限为永续经营。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、 高级管理人员涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼解决。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。

投资者与公司之间存在纠纷的，应当先行协商解决；调解不成的，应提交公司所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为绿色环保持续创新。

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