公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-008
证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源
广东欣涛新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十一条 召集人在年度股东大会召开第五十一条召集人在年度股东大会召开2020日前通知各股东，临时股东大会在会议召日前以公告形式通知各股东，临时股东大会开15日前通知各股东。公司在计算起始期在会议召开15日前以公告形式通知各股
限时，不应当包括会议召开当日。 东。公司在计算起始期限时，不应当包括会
议召开当日。


公告编号：2019-008
第一百八十一条公司的通知以下列形式发 第一百八十一条公司的通知以下列形式出：（一）以专人送出；（二）以邮件（包括发出：（一）以专人送出；（二）以邮件
电子邮件）方式送达；（三）以传真方式送（包括电子邮件）方式送达；（三）以传真
达；（四）本章程规定的其他形式。 方式送达；（四）以公告形式进行；（五）
本章程规定的其他形式。

第一百八十二条公司召开股东大会、董事 第一百八十二条公司召开股东大会、董事会及监事会的会议通知，以专人送出、邮件、会及监事会的会议通知，以公告、专人送
传真通知的方式进行 出、邮件、电子邮件、传真方式送出。公
司发出的通知，以公告方式进行的，一经
公告，视为所有相关人员收到通知。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次公司章程的修订，不会对公司经营等方面产生不利影响。
四、备查文件
经与会董事签字确认的《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东欣涛新材料科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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