公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-021
证券代码：837313 证券简称：欣涛科技 主办券商：申万宏源
广东欣涛新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第第一次会议于2018年11月1日审议并通过：

选举郑昭为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郑昭为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命梁涛、李玮、李忠、张井利为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾海萍为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郑梁欣子为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开16日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由郑昭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2018-021
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理郑昭持有公司股份650万股，占公司股本的30.09%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理梁涛持有公司股份640万股，占公司股本的29.63%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书郑梁欣子持有公司股份200万股，占公司股本的9.26%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
不适用
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第第一次会议于2018年11月1日审议并通过：

选举熊海珊为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开16日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由熊海珊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席熊海珊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历
不适用
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2018-021
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《广东欣涛新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司
董事会

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