公告日期：2018-04-04

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2018年4月4日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：董事长吕增乾先生

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开时间、方式、召集人和主持人均符合《中华

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